苏州龙杰特种纤维股份有限公司
会议资料
议案一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案 5
为维护全体股东合法权益，确保苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称 “公司”或“苏
州龙杰”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》
和《股东大会议事规则》等有关规定，制定大会须知如下：
履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决。凡符合上述条件
的拟出席会议的股东于 2023 年 9 月 22 日会议召开前的工作时间，持股东账户卡、本人身份证
（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表
人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。
其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
议案进行，发言需简明扼要，每人发言不超过三分钟，提问需在会前填写提问单。
守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场
会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决。股东在现场投票表决
时，请在相应的选择空格中划“√”，每项议案只能有一个表决结果，否则该项议案表决意见无
效。
法律意见。
会议期间请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至静音状态，同时请自觉维护公司商
业秘密，未经允许严禁拍照或录音。
一．会议时间：
现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 14 点 00 分；
通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 9 月 22 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 9 月 22 日 9:15-15:00。
二．现场会议地点：
苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室
三．会议召集人：董事会
现场会议主持人：董事长席文杰先生
四．会议方式：现场投票和网络投票相结合
五．会议议程
序号 议 程 备注
一 1、参会人员签到、领取会议资料；
二 主持人或有关负责人宣读以下议案，参会股东及股东代表对议案进行逐项审议、提出质
询、发表书面表决意见：
三 主持人宣布休会，计票人、监票人统计票数并由律师、监事代表共同负责计票、监票。
四 1、宣布复会；
五 宣布大会闭幕。
议案一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更
登记事宜的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《2022 年年度利润分配预
案》：以实施本次利润分配的股权登记日股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元
（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。在实施权益分派的股权登记日前公司总
股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
根据《公司法》《证券法》《自律监管指引第 7 号》等有关法律、法规的规定，上市公司
回购专用证券账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股
和配股、质押等权利。调整后的差异化分红方案为：以实施本次利润分配的股权登记日股本扣
除公司回购专用证券账户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0024 元（含
税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本
发生变动的，拟维持现金分红总额不变、每股转增比例不变，相应调整每股现金分配比例、转
增股本总额。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于 2022 年度利润分配预案调整每股分配比例的公告》（公告编号：2023-032）。
截至本次权益分派股权登记日（2023 年 7 月 3 日），公司回购专用证券账户通过集中竞价
交易方式回购股份数量为 399,920 股。以公司总股本 166,513,200 股扣除回购专用证券账户中
本 49,833,984 股，公司总股本增加至 216,347,184 股。本次权益分派实施的具体情况详见公司
于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派
实施公告》（公告编号：2023-033）。
本次权益分派实施完成后，公司总股本由 166,513,200 股增加至 216,347,184 股，公司注册
资本由 166,513,200 元变更为 216,347,184 元。
根据上述注册资本变更情况，需要对《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》部分条款进
行修订并办理工商变更登记，需修订条款如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 16,651.32 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 216,347,184 元。
第十九条 公司股份总数为 16,651.32 万股，均为 第十九条 公司股份总数为 216,347,184 股，均为人民币
人民币普通股。 普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。
本次修订《公司章程》事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会
办理工商变更登记、章程备案并更换领取营业执照等相关事宜。
请各位股东及股东代表审议。
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