证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-100
江苏中超控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会
议由董事长李变芬女士召集，并于 2023 年 9 月 8 日以专人送达或电子邮件等形
式发出会议通知，会议于 2023 年 9 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议
结合通讯方式召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。其中董事长
李变芬、副董事长刘保记以通讯方式参加。本次董事会的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长霍振平先生主持，
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
公司董事会同意聘用苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构，聘期为 1 年，自公司股东大会审议通过之日起生效。具体内容详
见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟变
更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-102）。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第四十八次会议相关事
项的事前认可及独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-103）。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇二三年九月十三日
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