证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-030
贤丰控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议通知于 2023 年 9 月 8 日以电话、邮件等方式发出。
召开。
方式出席会议的董事 3 人，分别为董事万荣杰、独立董事王铁林、邓延昌）。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，同意提名韩桃子
女士、丁晨先生、张扬羽女士、谢文彬先生为公司第八届董事会非独立董事候选
人。
公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，同意提名肖世练
先生、邓延昌先生、梁融先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案，同
意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司 2023 年度财务
审计机构和内部控制审计机构。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，本议案尚需
提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
贤丰控股股份有限公司董事会
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