证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-056
浙江久立特材科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十九次会议于 2023 年 9 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开。经与会董事一
致提议，于提议当日召开董事会，故本次会议通知及会议资料以电话、电子邮
件等方式发出。本次董事会应出席董事（含独立董事）11 名，实际出席董事 11
名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
决议合法、有效。
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于为全资孙公司申请保函并提供担保的议案》。
公司境外全资孙公司近日与阿布扎比国家石油公司（以下简称“ADNOC”）
签订管线钢管供应合同（以下简称“合同”）。具体内容详见公司同日刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司签订管线钢管供应合
同的公告》（公告编号：2023-060）。
为确保上述合同的顺利执行，公司为境外全资孙公司向银行申请开具合同
所规定的银行预付款保函和履约保函并提供担保，担保额度累计不超过合同总
金额的35%。根据本次合同保函对应的合同金额计算，预计担保额度累计不超
过人民币180,000万元，具体金额以实际签订的保函为准。
《关于为全资孙公司申请保函并提供担保的公告》与本决议公告同日刊登
于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于调整 2023 年度借贷计划的议案》。
《关于调整 2023 年度借贷计划的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查
阅。
本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2023 年 9 月 28 日（星期四）14:30 时在公司三楼会议室召开公
司 2023 年第二次临时股东大会。本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决
的方式。
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》与本决议公告同日刊登于
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供
投资者查阅。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
