广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 9 月 12 日召开第三届董事会第三十次会议，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理
办法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作
为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第三十次
会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2023 年股票期权激励计划相关事项的独立意见
权激励计划》”）的拟定、审议流程及内容符合《公司法》、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权
激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—
—业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
未侵犯公司及全体股东的利益；
励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
合公司《股权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励
计划激励对象的主体资格合法、有效；
资助的计划或安排；
全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健
康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及
全体股东的利益；
规范性文件及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非
关联董事审议表决；
实施考核管理办法》，本次股权激励计划的考核体系具有全面性、综
合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，为公司
核心队伍的建设起到积极的促进作用，同时对激励对象具有约束效果，
能够达到本次激励计划的考核目的。
综上，我们一致同意 2023 年股票期权激励计划相关事项，同意
公司实施本次《股权激励计划》。
（以下无正文，下接签字页）
【本页无正文，为《广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事关
于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》之签署页】
独立董事：邱晓华 王开田 郭磊明
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