佛山市国星光电股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 12 日下
午召开公司第五届董事会第二十九次会议。根据《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于客观
独立判断的立场，现就第五届董事会第二十九次会议的相关事项发表如下独立意
见：
一、关于董事长辞职的独立意见
经核查，王佳先生因工作变动原因，申请辞去公司第五届董事会董事长、董
事及董事会发展战略委员会主任委员、风险管理委员会主任委员、提名委员会委
员职务，其辞职原因与实际情况一致，根据《公司法》《公司章程》及有关法律
法规的规定，王佳先生辞去公司董事、董事长等相关职务的申请自辞职报告送达
公司董事会之日起生效。王佳先生辞去上述职务不会影响公司董事会正常运作，
亦不会对公司的生产经营活动造成重大影响。我们对王佳先生辞去上述职务无异
议。
二、关于提名第五届董事会非独立董事候选人的独立意见
公司董事会提名雷自合先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，我们认
为，董事候选人任职资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，
未发现有法律法规规定不得担任上市公司董事情形，任职资格合法，提名程序符
合《公司法》《公司章程》等有关规定。我们同意提名事项，并同意将相关议案
提交公司股东大会进行审议。
独立董事：饶品贵、李伯侨、汤勇
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