证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2023-029
天津美腾科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持
有表决权数量的情况：
普通股股东人数 28
普通股股东所持有表决权数量 54,341,982
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.4973
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会
召集，董事长李太友先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
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二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,331,859 99.9813 9,912 0.0182 211 0.0005
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,331,859 99.9813 9,912 0.0182 211 0.0005
关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,331,859 99.9813 9,912 0.0182 211 0.0005
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
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议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于公司<2023 年限
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限
考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授
权董事会办理 2023 年限
制性股票激励计划相关
事项的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。
激励计划对象存在关联关系的股东已实行回避表决。
三、 律师见证情况
律师：荣秋立、廖齐越
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召
集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券
法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本
次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
天津美腾科技股份有限公司董事会
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