证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-046
卫星化学股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议决议，公司决定于2023年09月28日召开2023年第三次临时股东大会，现就关
于召开公司2023年第三次临时股东大会的事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司
章程》等规定。
（1）现场会议召开时间为：2023年09月28日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间为：2023年09月28日。其中，通过交易系统进行网络投
票的具体时间为：2023年09月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年09月28日9:15—15:00期间的
任意时间。
公司将通过交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）凡2023年09月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股 东大会
及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必
为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；因涉及关联交易，与该关
联交易有利害关系的关联人将回避表决，同时也不可接受其他股东委托对《关于
全资子公司收购江苏嘉宏新材料有限公司100%股权暨关联交易的议案》进行投
票，议案内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司收购江苏嘉宏新材料有限公
司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-045）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
路196号）。
二、本次股东大会审议事项
表一、本次股东大会提案编码表
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
《关于全资子公司收购江苏嘉宏新材料有
限公司100%股权暨关联交易的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次
会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司
三、会议登记等事项
（1）自然人须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东
账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股
东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
湖区富强路196号）。
（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通
费用自理。
（2）联系方式
联系人：沈晓炜 丁丽萍
联系电话：0573-82229096
传真号码：0573-82229088
电子信箱：satlpec@weixing.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过交易系统和互联网投票系统（地址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1。
五、备查文件
特此公告。
卫星化学股份有限公司董事会
二〇二三年九月十三日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
星投票”。
反对、弃权。
案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见
为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。
二、通过交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
卫星化学股份有限公司：
兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席 2023 年 09 月 28 日
召开的卫星化学股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人
依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作 具体指示
的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
本次股东大会提案表决意见表
提案 备注 同意 反对 弃权
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
《关于全资子公司收购江苏嘉宏新材料
有限公司100%股权暨关联交易的议案》
注：请在相应表决栏的“同意”“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或
重复填写的无效。委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效，有效期限至本次股东
大会结束
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托人签字（盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托日期：
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