证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-033
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）第
五届董事会第二十五次临时会议提请，公司将于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年
第一次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会；
（二）会议的召集人：公司董事会；
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《江
苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定；
（四）会议召开时间：
通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投 票的时间为2023年9月28日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月28日上午
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023年9月22日
（七）会议出席对象：
年 9 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗1号楼
会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股计划（草 √
案）及其摘要》的议案
关于《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股计划管 √
理办法》的议案
关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年度员工持股计划 √
有关事项》的议案
资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股
东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市
公司5%以上股份的股东。
以上议案涉及的关联股东需回避表决。
届监事会第十一次临时会议审议，具体内容详见2023年9月13日公司于《证券
时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2023 年 9 月 25 日 9:30-11:30、14:00-17:00。
（二）登记地点：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室。
（三）登记方式：
理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；
公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理
人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记。
券部”收，不接受电话登记。
四、网络投票程序
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序见附件一。
五、其他事项
联系人：王瑞洁、张雨阳；
电话：0511-86900876；
传真：0511-86900876；
地址：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室
邮编：212300
大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东大会授权委托书
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二三年九月十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2023年9月28日
召开的江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表
本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项
未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单
位（本人）承担。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同
一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投
票提案
年度员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
年度员工持股计划管理办法》的议案
年度员工持股计划有关事项》的议案
委托人（签名或盖章）： 受托人姓名（名称）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数： 股
委托日期： 年 月 日
有限期限： 自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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