证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2023-107
债券代码：123213 债券简称：天源转债
武汉天源环保股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次
会议通知于 2023 年 9 月 6 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023
年 9 月 11 日下午 14:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会
主席王娇女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉天
源环保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》
经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金用途是结合市场环境及公司
发展实际情况而做出的合理决策，符合公司战略发展需要，有利于提高募集资
金使用效益，促进公司业务持续稳定发展，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东的利益的情形。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的决策程序，
符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司本次变更部
分募集资金用途事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
经审议，监事会认为：公司拟对注册地址进行变更，是鉴于公司经营发展
的需要，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》等法律法规的
规定，监事会同意此次关于变更注册地址并修订《公司章程》的相关事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更注册地址并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《武汉天源环保股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
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