证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-040
深圳市京基智农时代股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
“公司”）第十届监事会第八次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。
会议通知于 2023 年 9 月 8 日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事 5
名，实际参会监事 5 名。会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表
决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议
案》
监事会认为，公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“激励
计划”）及其摘要的内容符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公司章程》等
有关规定。激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年限制性股
票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于〈2023 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》
监事会认为，公司《2023 年限制性股票激励计划考核管理办法》的内容符合
相关法律法规和规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证激励计划的顺利
实施和规范运行，形成良好、均衡的价值分配体系，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年限制性股
票激励计划考核管理办法》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上两项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于核实〈2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议
案》
监事会认为，列入公司《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》的人员
具备《公司法》
《证券法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格；符合《上
市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件；符合公司《2023 年限制性股票
激励计划（草案）》规定的激励对象范围。综上，本次限制性股票激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不
少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本激励计划前 5
日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
监事会
二〇二三年九月十二日
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