证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-059
苏州苏试试验集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 9 月 12 日公司 2023 年第三次临时股东大会
选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司
二楼会议室以现场方式召开。全体董事一致推选钟琼华先生主持会议。会议应到
董事 7 人，亲自参加董事 7 人。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司
法及公司章程的规定。
会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、
《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
届满为止。（简历详见附件）
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
根据《公司法》、
上市公司规范运作》、
《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规
定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会，各委员会具体组成如下：
为主任委员（召集人）；
主任委员（召集人）；
为主任委员（召集人）；
春先生为主任委员（召集人）。
公司第五届董事会各专门委员会任期三年，与第五届董事会任期一致。（以
上人员简历详见附件）
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司章程》相关规定，董事会决定聘任黄晓光先生为公司总经理，聘
任黄秀君女士、薛奡炜先生、朱江峰先生、陈杨先生、骆星烁女士为公司副总经
理，聘任朱丽军先生为公司财务负责人，聘任骆星烁女士为公司董事会秘书。上
述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。（简
历详见附件）
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司章程》相关规定，董事会决定聘任汪雨欣女士为公司证券事务代
表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。鉴于汪
雨欣女士尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，汪雨欣女士
已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得《董事会秘书资格证书》，
待其取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书后，上述聘任正式生效。（简历详
见附件）
此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会
附件：
大学本科，学士学位，高级经济师。1985 年进入苏州试验仪器总厂工作，先后担
任技术科设计员、副科长、科长，副厂长等职务，1998 年起任苏州试验仪器总厂
党委书记、董事长、厂长，2008 年 2 月起任苏州试验仪器总厂董事长。2007 年
党委书记、董事长。
截至本公告披露日，钟琼华先生直接持有公司股票 1,845,480 股，通过苏州
试验仪器总厂持有公司股票 67,471,205 股，通过公司员工持股计划平台持有公司
股票 168,178 股，合计持有公司股票 69,484,863 股。除此以外，钟琼华先生与其
他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》、
《公司章程》中规定的任
职条件，不属于失信被执行人。
长、市场部副部长、部长等职。2008 年 2 月起任苏州试验仪器总厂董事。2008
年 2 月起任公司市场总监、副总经理等职。现任苏州试验仪器总厂董事、公司董
事。
截至本公告披露日，赵正堂先生直接持有公司股票 922,740 股，通过苏州试
验仪器总厂持有公司股票 4,596,939 股，通过公司员工持股计划平台持有公司股
票 84,500 股，合计持有公司股票 5,604,179 股。除此以外，赵正堂先生与其他持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的
情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》、
《公司章程》中
规定的任职条件，不属于失信被执行人。
科学历。1986 年 7 月进入苏州试验仪器总厂工作，先后担任技术员、党办副主
任、劳动人事科科长、综合部副部长、综合部部长等职；1998 年至 2007 年，任
苏州试验仪器总厂监事；2017 年起任苏州试验仪器总厂董事。2008 年 2 月起担
任或兼任公司行政总监、财务负责人、董事会秘书、副总经理等职。现任苏州试
验仪器总厂董事、公司董事。
截至本公告披露日，陈英女士直接持有公司股票 988,650 股，通过苏州试验
仪器总厂持有公司股票 8,675,858 股，通过公司员工持股计划平台持有公司股票
司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》、
《公司章程》中规定的
任职条件，不属于失信被执行人。
学历。2012 年 8 月至 2013 年 7 月，在昆山莘莘科技发展有限公司工作；2013 年
部副部长；2020 年 4 月至 2021 年 3 月，挂职苏州昆山市巴城镇副镇长。现任苏
州创元投资发展（集团）有限公司股权管理部部长、公司董事。
截至本公告披露日，沈晓鹏先生未直接或间接持有公司股份。沈晓鹏先生与
其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情
形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》、
《公司章程》
中规定的任职条件，不属于失信被执行人。
学历，教授、博士生导师。历任江苏财经职业技术学院教师、江苏宿迁市经济贸
易委员会副主任（挂职）、南京大学理论经济学博士后站博士后、美国北爱荷华
大学(UNI)金融系访问学者。现任河海大学商学院教授、河海大学学术委员会委
员、世界水谷研究院执行院长、海外中心（老挝）主任，并担任公司独立董事、
弘业期货股份有限公司独立董事、世界水谷（南京）书院文化发展有限公司监事。
截至本公告披露日，黄德春先生未直接或间接持有公司股份。黄德春先生与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，符合《公司
法》、《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。
学历。历任总装备部某装备技术研究所工程师、高级工程师，科技处处长，总装
备部某基地副总工程师。现任浙江清华长三角研究院国防科技中心总工，并担任
公司独立董事、浙江大立科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，王仁春先生未直接或间接持有公司股份。王仁春先生与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，符合《公司
法》、《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。
学历，副教授，硕士生导师。历任苏州大学商学院会计系讲师，现任苏州大学商
学院会计系副教授，并担任公司独立董事、苏州易昇光学材料股份有限公司独立
董事。
截至本公告披露日，许叶枚女士未直接或间接持有公司股份。许叶枚女士与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，符合《公司
法》、《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。
高级工程师。历任公司技术中心工程师、综合试验产品事业部部长、总经理助理
等职。现任公司总经理。
截至本公告披露日，黄晓光先生通过公司员工持股计划平台持有公司股票
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所
及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。
本科学历，工程师。历任公司技术中心工程师、质量部部长助理、质量部副部长、
质量部部长、生产管理部部长、工程部部长、生产总调度、公司职工监事、总经
理助理等职。现任公司副总经理。
截至本公告披露日，黄秀君女士通过公司员工持股计划平台持有公司股票
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所
及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。
研究生，博士学位，高级工程师。1996 年在解放军某装备研究所从事武器装备论
证研究工作；2003 年在总装备部从事装备科研管理工作；2016 年退出现役并入
职公司从事技术管理工作。2018 年 10 月起，任公司副总经理。现任公司副总经
理。
截至本公告披露日，薛奡炜先生通过公司员工持股计划平台持有公司股票
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所
及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。
学士学位。2005 年 5 月进入公司工作，历任公司技术中心设计员、副主任、生产
管理部部长兼生产总调度兼工程部部长、技术中心主任等职。现任公司副总经理。
截至本公告披露日，朱江峰先生通过公司员工持股计划平台持有公司股票
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所
及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。
年 11 月进入公司工作，历任公司市场部北京办事处主任，北方大区经理，市场
部副部长等职。现任公司副总经理。
截至本公告披露日，陈杨先生直接持有公司股票 116,080 股，通过公司员工
持股计划平台持有公司股票 25,350 股，合计持有公司股票 141,430 股。陈杨先生
与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的
情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》、
《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。
注册会计师（非执业）。历任句容市矿山机械厂会计、江苏一马先集团有限公司
会计、江苏建国矿业工程有限公司财务科长、江苏立信会计师事务所句容分所审
计专员、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、公司财务部部长、财务负
责人。现任公司财务负责人。
截至本公告披露日，朱丽军先生通过公司员工持股计划平台持有公司股票
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所
及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。
本科学历。2010 年 8 月进入公司工作，历任公司综合管理部项目经理、董事会
办公室专员、证券事务代表、投资管理部部长助理、投资管理部副部长等职。现
任公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日，骆星烁女士通过公司员工持股计划平台持有公司股票
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所
及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。
骆星烁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
学历。2021 年 3 月进入公司工作，担任公司董事会办公室证券事务专员职务。
截至本公告披露日，汪雨欣女士未直接或间接持有公司股份。汪雨欣女士与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形，不属于失信被执行人。
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