证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-069
深圳可立克科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次
会议于2023年9月12日在公司会议室召开，本次会议通知于2023年9月6日以短信、
电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到
董事7人，实到董事7人，其中独立董事唐秋英女士、阎磊先生、陈为先生因在外
地出差，以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内
容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
公司独立董事就本次会议所涉事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限公司独立
董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司本次激励计划拟授予激励对象中有2名拟激励对象因个人原因放弃
参与本次激励计划，根据本激励计划的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股
东大会的授权，董事会对本次激励计划的相关事项进行调整。
具体调整内容为：本次激励计划的激励对象人数由 60 人调整为 58 人，授予
限制性股票数量由 259.00 万股调整为 256.00 万股。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于调整 2023 年
限制性股票激励计划相关事项的公告》。
的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次
激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2023 年 9 月 12 日，向 58 名激励
对象授予限制性股票 256.00 万股，授予价格为 6.91 元/股。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》
、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于向 2023 年限
制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
深圳可立克科技股份有限公司董事会
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