证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2023-026
博彦科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
厦会议室。
《上市公司股
东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《博彦科技股份有限公司章程》
等有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东和股东代表共 15 名，代表股份 105,667,064 股，占
公司有表决权股份总数（公司总股本扣除回购专户中股份数量）的 18.0838%；其
中 14 名为中小投资者，代表股份 56,912,748 股，占公司有表决权股份总数的
出席现场会议的股东及股东代表共 4 名，代表股份 103,377,609 股，占公司
有表决权股份总数的 17.6920%；其中 3 名为中小投资者，代表股份 54,623,293
股，占公司有表决权股份总数的 9.3482%。
通过网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共 11 名，均为中小
投资者，代表股份 2,289,455 股，占公司有表决权股份总数的 0.3918%。
（三）公司部分董事、全体监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和
公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下提
案：
（一）会议审议通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》。
表决情况为：
同 意 105,471,209 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 187,855 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1778%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,716,893 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.6559%；反对 8,000 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.0141%；弃权 187,855 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3301%。
该议案涉及特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）会议审议通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
表决情况为：
同 意 105,470,709 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 187,855 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1778%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,716,393 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.6550%；反对 8,500 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.0149%；弃权 187,855 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.3301%。
该议案涉及特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京植德律师事务所
（二）律师姓名：张天慧，曾乔雨
（三）结论性意见：博彦科技股份有限公司本次会议的召集、召开程序符合
法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《博彦科技
股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京植德律师事务所关于博彦科技股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
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