证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-045
金正大生态工程集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开情况
（一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于2023年8月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2023年9月12日15:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月12日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年9月12日9:15
至15:00 的任意时间。
（三）召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长张宇鹏先生
（六）会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》等有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东及股
东委托代理人，以下统称为股东）共计208人，代表有表决权的股份为
（1）现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共2人，代表有表决权的股份
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东共206人，代表有表决权的股份113,362,845股，占本
公司总股份数的3.4498%。
参加本次股东大会的中小投资者（单独或合并持有上市公司5%以上股份的
股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共207名，代表有表决
权的股份233,612,845股，占本公司总股份数的7.1093%。
（二）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，第六届董事候选
人、非职工代表监事候选人、职工监事、其他高级管理人员及北京市通商律师
事务所见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以书面记名投票表决方式及网络投票表决方式进行表决，审议通
过了以下议案：
会议以累积投票方式选举张宇鹏先生、李文静先生、李玉晓先生、万鹏先
生、李新柱先生为公司第六届董事会非独立董事。任期自本次会议选举通过之
日起至第六届董事会任期届满时止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果为：同意股份1,159,730,032股，占出席会议有表决权股东所持股
份的95.3600%。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份177,182,640股，占出席本次股东
大会的有表决权中小投资者所持股份的75.8446%。
表决结果为：同意股份1,156,434,015股，占出席会议有表决权股东所持股
份的95.0890%。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份173,886,623股，占出席本次股东
大会的有表决权中小投资者所持股份的74.4337%。
表决结果为：同意股份1,156,429,698股，占出席会议有表决权股东所持股
份的95.0886%。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份173,882,306股，占出席本次股东
大会的有表决权中小投资者所持股份的74.4318%。
表决结果为：同意股份1,156,349,283股，占出席会议有表决权股东所持股
份的95.0820%。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份173,801,891股，占出席本次股东
大会的有表决权中小投资者所持股份的74.3974%。
表决结果为：同意股份1,157,349,518股，占出席会议有表决权股东所持股
份的95.1642%。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份174,802,126股，占出席本次股东
大会的有表决权中小投资者所持股份的74.8256%。
会议以累积投票方式选举陈国福先生、王学斌先生、王伟先生、葛夫连先
生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次会议选举通过之日起至第六届董
事会任期届满时止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果为：同意股份1,156,857,008股，占出席会议有表决权股东所持股
份的95.1237%。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份174,309,616股，占出席本次股东
大会的有表决权中小投资者所持股份的74.6147%。
表决结果为：同意股份1,156,857,003股，占出席会议有表决权股东所持股
份的95.1237%。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份174,309,611股，占出席本次股东
大会的有表决权中小投资者所持股份的74.6147%。
表决结果为：同意股份1,156,747,002股，占出席会议有表决权股东所持股
份的95.1147%。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份174,199,610股，占出席本次股东
大会的有表决权中小投资者所持股份的74.5677%。
表决结果为：同意股份1,156,641,103股，占出席会议有表决权股东所持股
份的95.1060%。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份174,093,711股，占出席本次股东
大会的有表决权中小投资者所持股份的74.5223%。
表决结果为：同意股份1,159,836,534股，占出席会议有表决权股东所持股
份的95.3687%；反对股份56,254,803股,占出席会议有表决权股东所持股份的
其中中小投资者的表决结果为：同意股份177,289,142股，占出席本次股东
大会的有表决权中小投资者所持股份的75.8902%；反对股份56,254,803股,占出
席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的24.0804%；弃权股份68,900
股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.0295%。
表决结果为：同意股份1,171,262,734股，占出席会议有表决权股东所持股
份的96.3083%；反对股份44,828,603股,占出席会议有表决权股东所持股份的
其中中小投资者的表决结果为：同意股份188,715,342股，占出席本次股东
大会的有表决权中小投资者所持股份的80.7812%；反对股份44,828,603股,占出
席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的19.1893%；弃权股份68,900
股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.0295%。
表决结果为：同意股份1,159,744,734股，占出席会议有表决权股东所持股
份的95.3612%；反对股份56,346,603股,占出席会议有表决权股东所持股份的
其中中小投资者的表决结果为：同意股份177,197,342股，占出席本次股东
大会的有表决权中小投资者所持股份的75.8509%；反对股份56,346,603股,占出
席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的24.1197%；弃权股份68,900
股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.0295%。
五、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所经办律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律
意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本
次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律
及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇二三年九月十二日
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