证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-052
盈康生命科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经盈康生命科技股
份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次（临时）会议审议通
过，决定于2023年9月28日14:30召开公司2023年第三次临时股东大会，现将有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的
规定。
（1）现场会议时间：2023年9月28日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2023年9月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月28日9:15-15:00期间的任
意时间。
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）于 2023 年 9 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会并行使表决权，
股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案：提案1.00、2.00为等额选举
应选人数（4）
人
应选人数（3）
人
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜
的议案》
第 三 十 四 次 （ 临 时 ） 会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 同 日公 司 在 巨 潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（1）本次股东大会的提案 1、2 实行累积投票制，应选非独立董事 4 人，应
选独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数；提案 2 为选举独立董事，独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深圳交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（2）根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，提案 6~9 均为特
别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
（3）提案 4~9 关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投
票。
（4）公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决结果单独计票，并将计
票结果进行公开披露。
（5）根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审
议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
根据该规定，全体独立董事一致同意由卢军先生发出征集委托投票权报告书，向
全体股东对本次股东大会审议的第 6、7、8 项提案征集投票权，被征集人或其代
理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决
将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。具体内容详见同日公司披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事公开征集委托投票权报告
书》。
三、会议登记等事项
（1）于 2023 年 9 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代表
人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡
办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和
委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 9
月 22 日 17:00 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授
权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件
于会前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：刘泽霖
电话：0532-55776787
传真：0532-55776787
邮箱：inkonlife@inkonlife.com
邮编：266103
地址：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号盈康一生大厦 17 楼证券部
现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司董事会
二〇二三年九月十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董
事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候
选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投 票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件二：
授权委托书
致盈康生命科技股份有限公司：
兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席盈康生命科技股份有
限公司 2023 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权并
代为签署相关会议文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托
人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于选举第六届董事会非独立董事的
议案》
选举谭丽霞女士为公司第六届董事会非
独立董事
选举彭文先生为公司第六届董事会非独
立董事
选举潘绵顺先生为公司第六届董事会非
独立董事
选举沈旭东先生为公司第六届董事会非
独立董事
《关于选举第六届董事会独立董事的议
案》
选举杜媛女士为公司第六届董事会独立
董事
选举姜峰先生为公司第六届董事会独立
董事
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
立董事
非累积投票提案
《关于选举公司第六届监事会非职工代
表监事的议案》
《关于公司第六届董事会董事薪酬方案
的议案》
《关于公司第六届监事会监事薪酬方案
的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公
司股权激励相关事宜的议案》
注：累积投票提案外的其他议案只能有一个表决意见，请股东在表决栏的“同
意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无
效；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
委托人签字（盖章）：_________________________
委托人证件号码：_____________________________
委托人股份的性质：___________________________
委托人持股数：_______________________________
委托人股东账号：_____________________________
受托人签字：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期： 年______月______日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
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