证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-083
湖北能源集团股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股
份有限公司（以下简称公司）拟于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第
四次临时股东大会，会议具体事项如下：
一、会议召开基本情况
第三十四次会议于 2023 年 9 月 12 日审议通过了《关于召开公司 2023
年第四次临时股东大会的议案》。
法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 28 日下午 14:40
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 28 日
其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 9 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2023 年 9 月 28 日 9:15 至 15:00。
-1-
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于投资建设横山 200 兆瓦光伏发电项目的议
案
关于投资建设综电汉江宜城河东 150MW 风电项
目的议案
-2-
关于变更黄石阳新木港 80 兆瓦光伏项目和黄石
阳新三溪 50 兆瓦光伏项目投资的议案
以上议案分别经公司第九届董事会第三十三次会议、第九届董事
会第三十四次会议审议通过。详细内容请参考公司分别于 2023 年 8
月 23 日、9 月 13 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能
源集团股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告》《湖北
能源集团股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告》及相
关项目投资公告。
三、会议登记方法
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件
办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效
身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托
人股票账户卡、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份
证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证
明书、股票账户卡或持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代
理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定
代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股
凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传
真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关
-3-
身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委
托书详见本通知附件。
联系电话：027-86606100
传 真：027-86606109
电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn
联 系 人：刘俞麟
邮政编码：430063
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜
详见附件 1。
五、备查文件
湖北能源集团股份有限公司董事会
-4-
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次会议投票设置“总议案”，对应的提案编码为 100。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 28 日（现场
股东大会结束当日）下午 3:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
-5-
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
-6-
附件 2：
代理投票授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能
源集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，并于本次股东大
会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自
己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投
票提案
关于投资建设横山 200 兆瓦光伏发
电项目的议案
关于投资建设综电汉江宜城河东
关于变更黄石阳新木港 80 兆瓦光伏
目投资的议案
持有股份性质： 持股数：
委托人签署（或盖章）：
日期： 年 月 日
-7-
首页
微信公众号
证券之星APP
