证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-089
恒逸石化股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十一届监事会第
二十五次会议通知于 2023 年 9 月 1 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体监
事，并于 2023 年 9 月 12 日以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。
会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过
了以下议案：
公司第十一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、
《公司章程》等相关规
定，经公司股东推荐，拟提名李玉刚先生、金丹文女士为第十二届监事会股东代
表监事候选人。上述股东代表监事最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人
员。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体简历详见附件。
上述 2 名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大
会选出的职工代表监事组成公司第十二届监事会，任期三年，自股东大会审议通
过后上任。
表决结果：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
重点提示：本项议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
同意公司及其下属子公司新增与香港逸天签订 2023 年度《原油购销协议》，
合同主要内容为 2023 年度公司及其下属子公司向香港逸天采购原油，采购金额
拟增加不超过 306,000 万元。
同意公司及其下属子公司与杭州逸宸签订 2023 年度《产品购销协议》，合同
主要内容为 2023 年度公司及其下属子公司向杭州逸宸采购锦纶切片，采购金额
拟增加不超过 13,000 万元。
同意公司及其下属子公司与绍兴恒鸣签订 2023 年度《产品购销协议》，合同
主要内容为 2023 年度公司及其下属子公司向绍兴恒鸣采购聚酯产品，采购金额
拟增加不超过 80,000 万元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司及其下属子公司与逸盛新材料及其下属子公司、恒逸锦纶、绍兴恒
鸣分别签订 2023 年度《物流运输服务协议》，主要内容为公司及其下属子公司
向上述关联公司提供原料及产品的物流运输服务，其中：向逸盛新材料及其下属
子公司提供的服务金额拟新增不超过 2,000 万元，向恒逸锦纶提供的服务金额拟
新增不超过 1,000 万元，向绍兴恒鸣提供的服务金额拟新增不超过 1,000 万元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司及其下属子公司与恒逸锦纶、杭州逸宸分别签订 2023 年度《产品
购销协议》，主要内容为公司及其下属子公司向上述关联公司销售辅助材料，其
中：向恒逸锦纶销售辅助材料拟新增金额不超过 1,000 万元，向杭州逸宸销售辅
助材料拟新增金额不超过 1,000 万元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司及其下属子公司与青峙码头及其下属子公司签订 2023 年度《货物
装卸服务协议》，合同主要内容为 2023 年度公司及其下属子公司向青峙码头及其
下属子公司采购货物装卸服务，采购金额拟增加不超过 1,800 万元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述关联交易事项的详细内容请见 2023 年 9 月 13 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增 2023 年度日常关联交易金额预计的
公告》（公告编号：2023-092）。
重点提示：本项议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
恒逸石化股份有限公司监事会
二〇二三年九月十二日
附件：股东代表监事候选人简历
李玉刚，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，硕士，经济师，国际注册内部
审计师、公司律师，具有二十多年的审计工作经验，曾任沙钢集团董事局审计部
第一副部长，法务部副部长，现任恒逸石化股份有限公司审计法务总监。
截至本公告披露日，李玉刚先生持有公司股份 218,400 股（占公司总股本的
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
金丹文，女，1986 年 4 月出生，中国国籍，杭州电子科技大学会计学硕士、
中国注册会计师、高级会计师。曾任恒逸实业（文莱）有限公司财务部长，恒逸
石化股份有限公司财务管理部副总经理。现任恒逸石化股份有限公司资金管理部
总经理，同时担任杭州锦绎实业有限公司董事、浙江恒逸高新材料有限公司董事。
截至本公告披露日，金丹文女士持有本公司股份 109,200 股（占公司总股本
的 0.003%），与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
首页
微信公众号
证券之星APP
