恒生电子股份有限公司
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2023-064
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第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第八届监事会第
十一次会议于 2023 年 9 月 12 日以通讯表决的方式召开，应参与表决监事 3 名，
实际参与表决监事 3 名。会议由监事长蒋建圣主持，根据《公司法》和公司《章
程》有关规定，会议合法有效。
会议经全体监事讨论和审议，通过以下决议：
一、 审议并通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划授予激励对象
名单及期权数量的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会经核查认为：本次对授予激励对象名单、授予数量的调整符合《管
理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情
形。调整后的激励对象均符合《管理办法》、《激励计划（草案）》等相关文
件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。本次调
整后，授予激励对象人数由 1613 人调整为 1612 人，拟授予股票期权数量由
容与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
综上，监事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单、
授予数量的调整。
二、 审议并通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股
票期权的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会经核查认为：
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（以下简称“《管
理办法》”）和公司《2023 年股票期权激励计划激励计划》有关授予日的规
定。公司和本次拟授予权益的激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本
次激励计划设定的激励对象获授权益的条件业已成就。
和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激
励对象条件，符合公司《2023 年股票期权激励计划激励计划》规定的激励对象
范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授期权
的条件业已成就。
综上，监事会同意公司本次股票期权激励计划的授予日为2023年9月12日，
并同意向符合授予条件的1612名激励对象授予1538.5万份股票期权。
特此公告。
恒生电子股份有限公司监事会
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