证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2023-040
深圳市三旺通信股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四
次会议于 2023 年 9 月 12 日以电话和电子邮件方式发出通知，经公司全体监事
一致同意豁免本次会议通知时间的要求，本次会议于 2023 年 9 月 12 日以现场
表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蔡超女士主持召开，会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规、规范性
文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授
予价格的议案》
公司监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予
价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等相关法律法规的规定以及《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本激
励计划授予数量及授予价格进行相应的调整。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《深圳市三旺通信股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量
及授予价格的公告》（公告编号：2023-041）。
（二）审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预
留限制性股票的议案》
公司监事会认为：
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
通过的《激励计划（草案）》中规定的激励对象条件，具备《公司法》《中华
人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职
资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划
规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（草案）》中有关授予日的相关规定。
综上，监事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已
经成就，同意以 2023 年 9 月 12 日为预留授予日，向符合条件的 26 名激励对象
授予 8.9836 万股限制性股票。其中，第一类限制性股票 4.4918 万股，授予价
格为 22.703 元/股；第二类限制性股票 4.4918 万股，授予价格为 30.135 元/
股。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《深圳市三旺通信股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授
予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-042） 。
特此公告。
深圳市三旺通信股份有限公司监事会
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