证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-048
盈 康 生命科技股份有限公司
第 五 届监事会第三十四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日 以电 话、
邮件方式向全体监事发出召开公司第五届监事会第三十四次（临时）会议的通 知。
本次会议于2023年9月12日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董
事会议室以现场的方式召开。会议应出席 3 人，实出席 3 人，监事龚雯雯、王旭
东、李奥以现场方式出席会议并投票表决。本次会议由监事会主席龚雯雯女 士召
集和主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会同意提名龚雯雯女士为公司第六届
监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会
选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。任期自2023年第三次临时股东
大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，
公司第五届监事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监
事会换届选举的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》
根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》和公司实际经营情
况，并参照行业、地区薪酬水平，公司第六届监事会监事薪酬方案拟定如下：
（1）在公司兼任其他职务的监事按照相应岗位领取职务薪酬，并领取监事津
贴，职务薪酬根据实际考核结果发放；未在公司担任除监事外其他任何职务的监
事，仅领取监事津贴；
（2）监事会主席津贴为税前1050元/月，监事津贴为税前800元/月，按月发
放。
鉴于此议案涉及监事自身薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表
决，无法形成有效表决，直接提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
经审议，监事会认为：《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权
激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规 和规
范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划有利于公司的持续发展， 不存
在损害公司及全体股东利益的情形。本次激励计划的实施将有利于健全公司 长效
激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，有 效地
将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公 司的
长远发展。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
经审议，监事会认为：《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨
在保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，
符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公 司的
持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。考核指标科学、合理， 具有
全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到激励 计划
的考核目的，进一步完善公司法人治理结构，形成良好的价值分配体系。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》
经审议，监事会认为：
《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定 的任
职资格。
励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条 件。
本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工未参与本激励计 划。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的 条件 ，其
作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象姓名 及职 务，
公示期为不少于 10 天。监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公众意见。
公司将在股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示
情况的说明。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的
《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》
根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》，
公司编制了《盈康生命科技股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用
情况报告》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《盈 康生
命科技股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告》。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《盈康生命科技股份有 限公 司截
至2023年6月30日前次募集资金使用情况鉴证报告》。该报告已同日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
鉴于本次向特定对象发行股票的认购对象为公司控股股东青岛盈康 医疗 投资
有限公司，系公司关联方，审议本议案时关联监事龚雯雯回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司监事会
二○二三年九月十三日
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