证 券代 码：000571 证 券简 称：新 大 洲 A 公告编号：临 2023-058
新大洲控股股份有限公司
第十届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会
年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
关联董事韩东丰、马鸿瀚、王晓宁回避表决，其他与会董事以 6 票同意，无
反对票和弃权票，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案》。（有关本事项的详细内容见同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的公告》。）
《公司 2023 年限制性股票激励计划（草
根据《上市公司股权激励管理办法》
案）》的相关规定，以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认
为本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2023 年 9 月
董事韩东丰先生、马鸿瀚先生、王晓宁先生作为本次激励计划的激励对象回
避表决。公司三名独立董事发表了同意的独立意见。
三、备查文件
独立意见。
特此公告
新大洲控股股份有限公司董事会
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