证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-051
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 7 日
以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第十四次会议。会议于 2023
年 9 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法
律、法规和《江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形
式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于提名董事候选人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会提名晋永
甫先生、杨承明先生担任公司第十届董事会董事（非独立董事）。具体情况如下：
（一）提名晋永甫先生为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人；
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）提名杨承明先生为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人。
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会提名委员会对上述第十届董事会董事（非独立董事）候选人个人
履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为董事（非独立董事）候选人符合
上市公司董事的任职条件，任职资格合法。上述人员任期与第十届董事会一致。
简历附后。
公司独立董事就此事项发表同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并由累积投票制选
举产生。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于提名董事候选人
及变更高级管理人员的公告》（公告编号：2023-052）。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-051
二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核并
提名，董事会同意：
（1）聘任杨承明先生担任公司总裁；
（2）聘任吴盛先生、温成刚先生、李炎洲先生担任公司副总裁；
（3）聘任温成刚先生担任公司总法律顾问。
上述人员任期与第十届董事会一致。
公司独立董事就此事项发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在
上海证券交易所网站的《独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项的独
立意见》《关于提名董事候选人及变更高级管理人员的公告》（公告编号：
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2023 年 9 月 28 日下午 3:00 在汇鸿大厦 26 楼会议室召开
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053）。
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二三年九月十三日
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