证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-041号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 8 日通
过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于以现金方式购买广东韩妃医院投资有限公司 13%股权的议
案》。
为推动“产品+服务+互联网”战略的实施，稳步推进公司在医美服务领域的规划和
建设，提升“产品+服务”模式的竞争力，公司拟以 5,950.59 万元人民币购买上海健而
美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
（即“转让方”）所持有的广东韩妃医院投资有限
公司（即“目标公司”）13%股权（即“标的股权”）。本次投资决策在董事会审批权限范
围内，无需提交股东大会审议，本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。以上
详情请见公司于 2023 年 9 月 13 日发布在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以现金方式购买广东韩妃医院投资
有限公司 13%股权的公告》（2023-042 号）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获通过。
特此公告
备查文件：
《公司第五届董事会第五次会议决议》
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
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