卓然股份: 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见

来源:证券之星 2023-09-13 00:00:00
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        上海卓然工程技术股份有限公司
       独立董事关于第三届董事会第三次会议
            相关事项的独立意见
 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董
事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件以及《上海卓然工
程技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,作为上
海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负
责的态度,基于独立、审慎、客观的原则,我们认真审阅了本次会议的相关资料,
现针对公司第三届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下:
  一、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
 经审阅公司董事会编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》和信永
中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》,
我们认为公司严格按照法律、法规及中国证监会关于募集资金使用的有关规定和
要求存放和使用募集资金,不存在违规情形。上述报告真实、准确、完整地反映
了公司前次募集资金的存放和使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
  二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
 我们认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响公司
募投项目的正常建设,不存在变相改变募集资金用途的行为,有利于提高募集资
金使用效率、降低财务费用,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
该议案的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
—规范运作》等法律法规的规定。综上所述,我们同意《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》。
                    独立董事:王俊民、宋远方、孙茂竹
 (本页无正文,为《上海卓然工程技术股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第三次会议相关事项的独立意见》之签署页)
王俊民:
 (本页无正文,为《上海卓然工程技术股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第三次会议相关事项的独立意见》之签署页)
宋远方:
 (本页无正文,为《上海卓然工程技术股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第三次会议相关事项的独立意见》之签署页)
孙茂竹:

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