证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2023-026
三生国健药业（上海）股份有限公司
关于变更公司部分董事及高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事、总经理辞职情况说明
三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会于近日收到公司董事兼总经理肖卫红先生提交的书面辞职报告。肖
卫红先生因个人原因申请辞去公司总经理、第四届董事会非独立董
事、战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司
章程》等相关规定，肖卫红先生所负责的工作已经平稳交接，其辞职
不会影响公司董事会的正常运行，亦不会影响公司相关工作的正常运
行，不会对公司规范运作和生产经营产生不利影响。辞职报告自送达
董事会之日起生效。肖卫红先生确认，与公司、董事会、监事会之间
无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。
截至 2023 年 6 月 30 日，肖卫红先生持有上海昊颔企业管理咨询
中心（有限合伙）2,174,268 份额，上海昊颔企业管理咨询中心（有
限合伙）持有公司 10,649,106 股。肖卫红先生在任职期间恪尽职守、
勤勉尽责，为推进公司持续健康发展做出卓越贡献，同时，肖卫红先
生承诺离职后对在职期间获取的保密信息仍继续履行保密义务。公司
董事会对肖卫红先生在公司任职董事、总经理期间的工作给予充分肯
定，为其对公司的成长与发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、 补选董事、聘任高级管理人员以及调整公司第四届董事会
战略委员会委员的情况说明
程》的有关规定召开第四届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关
于增补公司董事的议案》、《关于调整公司第四届董事会战略委员会
委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如
下：
（一）增补公司第四届董事会非独立董事候选人
经公司董事会提名，公司提名委员会审查，董事会审议通过增补
孙永芝女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（个人简历附后），
任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
增补后，公司董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
孙永芝女士具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识，能
够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》中有关任职
资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况。
（二）调整公司第四届董事会战略委员会委员
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，现调整刘彦
丽女士为公司第四届董事会战略委员会委员。调整后，公司第四届董
事会战略委员会成员为：LOU JING（主任委员）、张薇、刘彦丽，其
他专门委员会成员保持不变。
（三）聘任公司高级管理人员
经公司董事会提名委员会审查，董事会审议通过聘任刘彦丽女士
为公司总经理（个人简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。
刘彦丽女士具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识，能
够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
附件：简历
刘彦丽女士：中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于
（以下简称“沈阳三生”），具有丰富的资本市场、公司治理、法律、
信息披露、投资者关系、投资等管理方面经验；2019 年 6 月至今任
公司副总经理、董事会秘书。
孙永芝女士：1975 年 9 月出生，女，中国国籍，无境外永久居
留权，研究生学历，高级会计师、中国注册税务师。2005 年-2013 年
历任三生制药财务会计、资金与国际会计主管、资金与国际会计副经
理；2014 年-2017 年历任沈阳三生财务经理、财务总监；2017 年-2019
年任公司高级财务总监；2019 年 6 月至今任公司财务负责人。
截至本公告披露日，孙永芝女士与公司控股股东、实际控制人及
其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东之间不存在关
联关系，未直接持有公司股份。截至 2023 年 6 月 30 日，孙永芝女士
持有上海昊颔企业管理咨询中心（有限合伙）129,460 份额，上海昊
颔企业管理咨询中心（有限合伙）持有公司 10,649,106 股。截至本
公告披露之日，孙永芝女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处
罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
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