证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-038
利华益维远化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市利津县经济开发区利十一路
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
权股份总数的比例（%） 71.1535
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共
和国公司法》等国家相关法律法规和《利华益维远化学股份有限公司章程》
的有关规定。本次股东大会由董事会召集，因董事长无法现场出席本次股
东大会，该现场会议由公司半数以上董事共同推举李秀民董事主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席本次会议，独立董事李润生先生、刘兴华先生、韩鲁先生以视频方式
参加会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 206,179,100 99.9683 65,300 0.0317 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 390,007,400 99.6583 1,337,000 0.3417 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
联交易预计的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
吉奎、索树城、赵宝民、王海峰、李秀民、袁崇敬、薄立安、陈国玉、
张尧宗、王守业、维远控股有限责任公司、东营益安股权投资管理中心
（有限合伙）回避表决议案 1。
三、 律师见证情况
律师：雷娜、韩骐瞳
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
大会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
特此公告。
利华益维远化学股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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