证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-035
中国电器科学研究院股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 9
普通股股东所持有表决权数量 326,176,515
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 80.6370
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序
符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
纪委书记陈兴祥先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 113,464,215 99.9892 2,200 0.0019 10,100 0.0089
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 324,853,757 99.5945 1,322,758 0.4055 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 326,176,315 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 326,166,215 99.9968 200 0.0001 10,100 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 326,166,215 99.9968 200 0.0001 10,100 0.0031
（二） 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
事会非独立董事
事会非独立董事
会非独立董事
事会非独立董事
事会非独立董事
会非独立董事
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
事会独立董事
事会独立董事
事会独立董事
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
事会非职工代表监事
事会非职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
预计额度的议案
届董事会非独立董事
届董事会非独立董事
董事会非独立董事
届董事会非独立董事
届董事会非独立董事
董事会非独立董事
届董事会独立董事
届董事会独立董事
届董事会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
控股有限公司回避表决，回避股份数量合计为 212,700,000 股。
持有效表决权三分之二以上通过。
通过。
三、 律师见证情况
律师：赵力峰、黄珏姝
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、
表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
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