证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2023-062
恒生电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 42.6763
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，董事
长刘曙峰先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的
召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
余滨因工作原因未能出席；独立董事汪祥耀、刘霄仑、丁玮因工作原因未能
出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 659,830,914 82.9894 132,294,312 16.6391 2,953,026 0.3715
《关于<恒生电子股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 658,905,106 82.8729 132,217,420 16.6294 3,955,726 0.4977
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 658,856,712 82.8669 132,240,989 16.6324 3,980,551 0.5007
《关于<恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）
及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 698,089,217 86.0931 108,783,216 13.4158 3,980,551 0.4911
核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 698,636,322 86.1606 108,236,111 13.3484 3,980,551 0.4910
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计
划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 698,636,322 86.1606 108,236,111 13.3484 3,980,551 0.4910
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 805,164,118 99.2984 1,700,915 0.2097 3,987,951 0.4919
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
股份有限公司 2023
年员工持股计划
（草案）及其摘要>
的议案》
股份有限公司 2023
年员工持股计划管
理办法>的议案》
会授权董事会办理
公司 2023 年员工持
股计划相关事宜的
议案》
股份有限公司 2023
年股票期权激励计
划（草案）及其摘
要>的议案》
股份有限公司 2023
年股票期权激励计
划实施考核管理办
法>的议案》
会授权董事会办理
公司 2023 年股票期
权激励计划相关事
宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 4-7 为本次股东大会的特别决议议案，已经获得出席股东大会的股东所持
有效表决权的三分之二以上通过。参与本次激励计划的股东均已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：肖佳佳律师、聂运锋律师
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决
程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东
大会决议合法有效。
特此公告。
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