证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-020
深圳清溢光电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢
光电股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 8
普通股股东所持有表决权数量 188,208,863
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐英敏女士和副董事长张百哲先生
以通讯方式参加本次股东大会，经董事会出席会议半数以上的董事共同推举，本
次股东大会由董事吴克强先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决。本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 188,208,863 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 188,208,863 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，已经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之
二以上通过；议案 2 属于普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表
决权数量的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：张健律师、王振湘律师
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
深圳清溢光电股份有限公司董事会
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