股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2023—090
债券代码：185248 债券简称：22建发01
债券代码：185678 债券简称：22建发Y1
债券代码：185791 债券简称：22建发Y2
债券代码：185929 债券简称：22建发Y3
债券代码：137601 债券简称：22建发Y4
厦门建发股份有限公司
第九届监事会 2023 年第四次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 11 日以通讯方
式向各位监事发出了召开第九届监事会 2023 年第四次临时会议的通知。会议于
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》
公司监事会认为：
《厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理
办法》及《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步
完善公司法人治理结构和公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司、股
东的长远发展更紧密地结合，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员
的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
具体内容详见公司同日刊登的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于<厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法（修订稿）>的议案》
公司监事会认为：
《厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法（修订稿）》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的
实际情况，旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，考
核管理办法坚持了公平、公正、公开的原则。
具体内容详见公司同日刊登的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》
公司监事会认为：
《厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理
办法》及《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步
完善公司法人治理结构和公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司、股
东的长远发展更紧密地结合，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员
及核心骨干人员的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法（修订稿）>的议案》
公司监事会认为：
《厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法（修订稿）》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的
实际情况，旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，考
核管理办法坚持了公平、公正、公开的原则。
具体内容详见公司同日刊登的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上文第一、二、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门建发股份有限公司监事会
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