证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023046
大庆华科股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：
一、关于选举第九届董事会董事长的议案，选举王洪涛先生为公司第九届董
事会董事长。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于修订公司《董事会专门委员会实施细则》的议案。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于第九届董事会专门委员会人员组成的议案。
主任委员：王洪涛先生
委 员：窦岩先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孟欣先生、
李国峰先生（独立董事）
主任委员：王涌先生（独立董事）
委 员：王洪涛先生、王威先生、李国峰先生（独立董事）
、
潘明先生（独立董事）
主任委员：李国峰先生（独立董事）
委 员：窦岩先生、李崧延先生、王涌先生（独立董事）
、
赵云宝先生（独立董事）
主任委员：赵云宝先生（独立董事）
委 员：贲涛先生、孟欣先生、王涌先生（独立董事）
、
潘明先生（独立董事）
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、关于聘任公司总经理的议案，聘任窦岩先生为公司总经理。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、关于聘任公司副总经理及总监的议案，续聘姜波先生、郭英爽先生为公
司副总经理，续聘武云峰女士为公司财务总监，聘任郭英爽先生为安全总监。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、关于聘任公司董事会秘书的议案，续聘孟凡礼先生为公司第九届董事会
秘书。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、关于聘任公司证券事务代表的议案，续聘崔凤玲女士为公司第九届董事
会证券事务代表。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、关于优化调整公司高级管理人员薪酬结构的议案。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、关于独立设置内控审计部的议案。
公司内控审计部不再与综合管理部合署办公，独立设置。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第九届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历详见公司 2023
年 9 月 13 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
三、备查文件
大庆华科股份有限公司董事会
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