证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2023-001
芜湖福赛科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，芜湖福赛科技股份有限公司（以
下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室一
通过现场与通讯结合的方式召开，董事会已于 2023 年 9 月 6 日采取直接送达或
发送电子邮件方式通知了各位董事。会议由董事长陆文波先生主持，应到会董事
议。
二、议案审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议以投票表决方式通过如下议案：
费用的自筹资金的议案》
公司使用 177,086,410.30 元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，
其中本次可置换 156,179,896.23 元，剩余未到期的承兑汇票 20,906,514.07 元将在
票据到期后再用募集资金置换；同意公司使用 4,851,815.91 元（不含增值税）募
集资金置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账
时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。公司本次募集资金置换
行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常
实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。独立董事已对本议
案发表独立意见。
公司使用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管
理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期
内，资金可以滚存使用。公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策
权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金购买现金管理产品的
具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。独立董事已对本议
案发表独立意见。
公司使用部分超募资金 6,800.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的
超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金使用的有关规定。
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关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。独立董事已对本议
案发表独立意见。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过。
案》
公司拟根据本次股票发行上市情况及《上市公司章程指引（2022 修订）》、
《上市公司股东大会规则（2022 修订）》、
《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规及规范性文件的规定，变更公司注册资本、公司类型、更新修订《公司章程》
中的部分内容。同时提请授权公司管理层具体办理工商变更登记、公司章程备案
并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工
商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过。
因《上市公司章程指引（2022 修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、法规和
规范性文件对审计委员会相关事项进行了更新规定，因此公司对《董事会审计委
员会工作细则》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
因《上市公司章程指引（2022 修订）》、
《上市公司与投资者关系工作指引》
等法律、法规和规范性文件对相关事项进行了更新规定，因此公司对《投资者关
系管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
因中国证监会《上市公司章程指引（2022 修订）》、《上市公司股东大会规
则（2022 修订）》等法律、法规和规范性文件发生修订，因此公司对《股东大会
议事规则》进行修订。
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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过。
的议案》
因中国证监会《上市公司章程指引（2022 修订）》、《上市公司股东大会规
则（2022 修订）》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》等法律、法规和规范性文件发生修订，因此公司对《防范控股股
东及关联方占用公司资金管理制度》进行修订。
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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过。
因中国证监会《上市公司章程指引（2022 修订）》、
《上市公司股东大会规则
（2022 修订）》、
《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的
监管要求》等法律、法规和规范性文件发生修订，因此公司对《对外担保管理制
度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过。
因中国证监会《上市公司章程指引（2022 修订）》、
《上市公司独立董事管理
办法》等法律、法规和规范性文件发生修订，因此公司对《独立董事工作制度》
进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，拟提请于 2023 年 9 月
并审议相关议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
置募集资金进行现金管理的核查意见；
金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见
金永久补充流动资金的核查意见；
及支付发行费用的鉴证报告（容诚专字[2023]230Z2797 号）。
特此公告。
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