股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2023—089
债券代码：185248 债券简称：22建发01
债券代码：185678 债券简称：22建发Y1
债券代码：185791 债券简称：22建发Y2
债券代码：185929 债券简称：22建发Y3
债券代码：137601 债券简称：22建发Y4
厦门建发股份有限公司
第九届董事会 2023 年第二十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 11 日以通讯方
式向各位董事发出了召开第九届董事会 2023 年第二十五次临时会议的通知。会
议于 2023 年 9 月 12 日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划
（草案修订稿）>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告。
独立董事对该项议案发表了独立意见。
表决结果：公司董事长郑永达、董事林茂和陈东旭为本次激励计划的激励对
象，对本议案回避表决，其余 6 名董事参与了表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃
权。
二、审议通过《关于<厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法（修订稿）>的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告。
表决结果：公司董事长郑永达、董事林茂和陈东旭为本次激励计划的激励对
象，对本议案回避表决，其余 6 名董事参与了表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃
权。
三、审议通过《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案修订稿）>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告。
独立董事对该项议案发表了独立意见。
表决结果：公司董事长郑永达、董事叶衍榴、林茂和陈东旭为本次激励计划
的激励对象，对本议案回避表决，其余 5 名董事参与了表决，5 票同意，0 票反
对，0 票弃权。
四、审议通过《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法（修订稿）>的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告。
表决结果：公司董事长郑永达、董事叶衍榴、林茂和陈东旭为本次激励计划
的激励对象，对本议案回避表决，其余 5 名董事参与了表决，5 票同意，0 票反
对，0 票弃权。
五、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 9 月 28 日 14 点 30 分召开 2023 年第三次临时股东大会，，
会议具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2023-096）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上文第一、二、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
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