证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-083
河南通达电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2023 年 9 月 11
日在董事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实到
董事 7 人。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《董事会议事规则》和《公
司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过了以下决议：
设立分公司的议案》。
根据公司经营发展需要，为进一步丰富产品种类，提升公司的综合竞争力，
公司拟在河南省周口市设立分公司。分公司名称、营业场所、经营范围、负责人
等以市场监督管理部门核准登记为准。
董事会同时授权公司管理层依法办理分公司的工商登记等相关手续。
该事项无需提交公司股东大会审议。有关设立分公司的具体情况详见与本公
告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于设立分公司的公告》
（公告编号：2023-084
）。
三、备查文件
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二三年九月十三日
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