国芯科技: 第二届董事会第十四次会议决议公告

来源:证券之星 2023-09-13 00:00:00
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证券代码:688262     证券简称:国芯科技        公告编号:2023-083
              苏州国芯科技股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会
议(以下简称“本次会议”或“会议”)于 2023 年 9 月 12 日 10 时在苏州市新区
竹园路 209 号创业园 3 号楼 2301 举行。本次会议采用现场表决和通讯表决的方
式召开,应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,会议由董事长郑茳先生
主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、
部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》(以下简称“公司
章程”)等相关规定和要求。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议,本次会议审议通过如下议案:
  (一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金
需求,董事会同意公司使用不超过人民币 16,000.00 万元闲置募集资金暂时补充
流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,并且公司将
随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》
                      《证券日报》
                           《证券时报》
                                《中
国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-085)。
  三、备查文件
特此公告。
            苏州国芯科技股份有限公司
                   董事会

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