股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-063
浙江东日股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东日股份有限公司第九届董事会第二十次会议，于 2023 年
年 9 月 12 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出
席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、
鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人员
列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、
《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过《关于向激励对象首次授予 2023 年限制性股票的
议案》
；
根据《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国
资发分配〔2006〕175 号文）
、《关于规范国有控股上市公司实施股权
激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号文）、《中央
企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178
号）
、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件
以及《浙江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关
规定，结合公司 2023 年第五次临时股东大会的授权，经过认真核查，
董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成
就，同意确定以 2023 年 9 月 12 日为首次授予日，向符合授予条件的
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司关于向激励对象首次授予 2023 年限制
性股票的公告》（公告编号：2023-065）
。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事杨
澄宇、叶郁郁回避表决。
二、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
；
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规范
性文件的规定，公司对截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况
编制了《浙江东日股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
，天健
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2023年6月30日的前次募
集资金使用情况出具了《浙江东日股份有限公司前次募集资金使用情
况鉴证报告》
。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《浙江东日股份有限公司前次募集资金使用情
况报告》和《浙江东日股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》
。
董事会认为，公司前次募集资金使用情况符合相关法律法规、规
范性文件的规定。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十二日
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