证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2023-042
烟台北方安德利果汁股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次股票上市类型为首发股份及控股股东自愿锁定的 H 股；股票认购方式为网
下，本次上市限售流通的 A 股股数为 186,789,960 股，H 股股数为 1,722,880 股。
本次股票上市流通总数 204,012,840 股，其中 A 股为 186,789,960 股，H 股为
? 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 18 日。
一、本次限售股上市类型
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）,于2020年8
月经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1914号文核准，首次公开发行人民币普通
股（A股）20,000,000股，并于2020年9月18日在上海证券交易所上市交易。
本次上市流通的限售股包括公司首次公开发行的A股限售股，以及控股股东自愿锁
定的H股，涉及的A股限售股股东为：Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.（以下简称“BVI
东华”）、山东安德利集团有限公司（以下简称“安德利集团”）、China Pingan
Investment Holdings Limited（以下简称“BVI平安”）、烟台兴安投资中心（有限合
伙）（以下简称“兴安投资”），涉及的H股限售股股东为：Hongan International
Investment Company Limited（以下简称“弘安国际”）。限售期为自公司股票上市之
日起三十六个月。
本次限售股上市流通数量共计 204,012,840 股，占公司总股本的 57.03%，该部分限
售股将于 2023 年 9 月 18 日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行 A 股股票 20,000,000 股后，公司的总股本为 378,000,000 股。
公司于2020年12月1日召开2020年第一次临时股东大会、A股类别股东会议及H股类
别股东会议，审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过
本公司已发行H股总数的10%股份的议案》。2020年12月8日至2020年12月24日期间，公
司回购H股股份10,700,000股,并于2021年1月5日注销完毕，注销后总股本由首次公开发
行后总股本378,000,000股减少至367,300,000股。
公司于2021年5月11日召开2020年年度股东大会、2021年第二次A股类别股东会议及
权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》。2021年6月2日至2022年
司总股本为由367,300,000股减少至357,700,000股。
除上述情况外，本次限售股形成至今未发生其他导致公司股本数量变化的事项。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据本公司《首次公开发行股票（A 股）招股说明书》，本次申请解除股份限售的
股东 BVI 东华、安德利集团、BVI 平安、兴安投资、弘安国际在公司首次公开发行 A 股
股票并上市前作出的承诺如下：
“就本公司/本企业所持有的公司首次公开发行前已发行的股份，自公司股票在上
海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本公司/本企业不转让或者委托他人管理
本公司/本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司/
本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上
市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司/本企业持有公司股票的锁定期限在前述锁
定期的基础上自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
如本公司/本企业在公司股票锁定期满后的两年内以低于发行价转让公司股票的，
所得收入归公司所有，并将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果
因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依
法承担赔偿责任。”
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未出现
违反上述承诺的事项。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为，本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理
办法（2023 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关法
律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关
法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了
其在首次公开发行 A 股股票中做出的股份锁定承诺；保荐机构对安德利本次限售股份解
禁上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为 204,012,840 股，其中 A 股 186,789,960 股，H
股 17,222,880 股。
（二）本次限售股上市流通日期为 2023 年 9 月 18 日。
（三）本次限售股上市流通明细清单：
股
持有限售股 剩余限售
持有限售股 票 本次上市流通
序号 股东名称 占公司总股 股数量
数量（股） 类 数量（股）
本比例（%） （股）
型
Donghua Fruit Industry
Co.,Ltd.
China Pingan Investment
Holdings Limited
烟台兴安投资中心（有限
合伙）
Hongan International
Investment Company
Limited
合计 204,012,840 - 57.03 204,012,840 0
七、股本变动结构表
股票类型 变动前（股） 变动数（股） 变动后（股）
A股 186,789,960 -186,789,960 0
有限售条件的流通
H股 17,222,880 -17,222,880 0
股份
合计 204,012,840 -204,012,840 0
A股 83,746,040 186,789,960 270,536,000
无限售条件的流通
H股 69,941,120 17,222,880 87,164,000
股份
合计 153,687,160 204,012,840 357,700,000
股份总额 357,700,000 0 357,700,000
八、上网公告附件
《华英证券有限责任公司关于烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行 A 股
股票限售股解禁上市流通的核查意见》
特此公告。
烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
