抚顺特殊钢股份有限公司独立董事专门会议
关于间接控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺
延期履行事项的审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理
办法》及《公司章程》等有关规定，抚顺特殊钢股份有限公司（以
下简称“公司”）独立董事于 2023 年 9 月 11 日就公司间接控股股东
及实际控制人延期履行避免同业竞争承诺事项召开专门会议，审核
意见如下：
公司间接控股股东宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公
司及实际控制人沈文荣先生延期履行避免同业竞争承诺事项符合中
国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》
等法律法规和规范性文件的规定，符合公司目前的实际情况，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将
该事项提交公司第八届董事会第八次会议审核，同时，要求公司关
联董事回避对该议案的表决。
抚顺特殊钢股份有限公司独立董事
葛敏 兆文军 姚宏
二〇二三年九月十一日
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