河南平高电气股份有限公司独立董事关于公司
第九届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号-规范运作》和《公司章程》、
《独立董事制度》等文件的有关规定，
我们作为河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着实事
求是、认真负责态度,基于独立判断,对公司第九届董事会第三次临时会议审议
相关事项发表独立意见如下：
经审查独立董事候选人孙丽女士的简历和相关资料，我们认为孙丽女士具
备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，其任职资格符合《公司法》等法
律、行政法规及《公司章程》的有关规定，符合中国证监会《上市公司独立董
事管理办法》等相关规定的要求，不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任
董事的情形以及被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易场所公开认定
且期限尚未届满的情形。提名程序亦符合《公司法》和《公司章程》及有关制
度的规定。同意孙丽女士作为公司第九届独立董事候选人提交股东大会审议。
独立董事：吕文栋 吴翊 何平林
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