证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临 2023-044
中南出版传媒集团股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”
)第五届监事会第
十三次会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开,本次会议于 2023 年 9 月
事 6 人,实际参加表决监事 6 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
本次会议由公司监事会主席王斗召集,采用记名投票方式,审议并通
过了如下议案:
一、审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》
经认真审议,监事会认为:公司此次增设募集资金专用账户,未改变
募集资金用途,不影响募集资金投资计划,符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要
求以及公司募集资金管理制度等相关规定,有利于加强募集资金管理,不
存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司监事会
二〇二三年九月十二日