证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2023-072
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于
年 9 月 8 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧华先
生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列
席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
公司董事会决定本次不向下修正“蒙娜转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起
未来十二个月（2023 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 12 日）内，如再次触发“蒙娜转债”转
股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满十二个
月之后，若再次触发“蒙娜转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开
会议决定是否行使“蒙娜转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见 2023 年 9 月 13
日公司在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于不向下修正蒙娜转债转股价格的公告》。（公告编号：2023-073）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
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