证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-043
中南出版传媒集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）
第五届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。本次会
议于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。
会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如
下议案：
一、审议通过《关于投资中南国家数字出版基地马栏山园区装修项目
的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》的《中南传媒关于投资中南国家数字出版基地马栏山
园区装修项目的公告》
（编号：临 2023-045）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷
影业有限公司委托贷款的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》的《中南传媒关于中南博集天卷文化传媒有限公司对
北京博集天卷影业有限公司委托贷款的公告》
（编号：临 2023-046）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于关停注销子公司中南沛心教育管理有限公司的议
案》
中南传媒全资子公司中南沛心教育管理有限公司受困外部政策的变
化，近年开始向职业教育版块转型，在数字内容制作、职业教育培训服务
等产教融合领域进行了尝试，但一直未产生稳定的规模销售收入。鉴于该
公司目前面临的业务疲软、战略方向不明等，基于中南传媒整体战略部署
及业务发展规划考虑，拟关停注销中南沛心教育管理有限公司。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》的《中南传媒关于增设募集资金专用账户的公告》
（编
号：临 2023-047）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券日报》
《证券时报》的《中南传媒关于召开 2023 年第三次临时股东大会
的通知》
（编号：临 2023-048）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二三年九月十二日
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