证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-072
龙建路桥股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
次会议通知和材料于 2023 年 9 月 8 日以通讯方式发出。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
赞成，0 票反对，0 票弃权）
；
同意公司与交银金融资产投资有限公司和中银金融资产投资有限
公司（以下合称投资者）签署《股权转让合同》
，由公司受让投资者持
有的黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称五公司）35.0110%
股权，股权受让价格合计 1.6 亿元；受让完成后，公司将持有五公司 100%
股权。
同意公司与投资者于原增资协议交割期限届满之日通过签署《股权
转让合同》的形式对黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称一
公司）
、黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称四公司）继续
实施市场化债转股，投资者继续分别持有一公司、四公司 35.0878%、
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-073”号
临时公告。
案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
；
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份
有限公司信息披露事务管理制度（修订）
》。
；
票反对，0 票弃权）
。
同意在 2023 年 9 月 28 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-074”号
临时公告。
三、上网公告附件
龙建股份信息披露事务管理制度（修订）
。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
? 报备文件
龙建股份第九届董事会第三十三次会议决议。
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