证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2023-041
上海水星家用纺织品股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会
议（以下简称“本次会议”）于2023年09月07日通过飞书通知全体监事，并于2023年
加表决监事3名，由监事会主席孟媛媛女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
决议合法有效。
二、会议审议情况
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-042）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
注销回购股份减少注册资本的公告》《上海水星家用纺织品股份有限公司关于修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2023-043、2023-044）。
监事会认为：?
公司本次注销回购股份减少注册资本并修订《公司章程》事项符合《公司法》
《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——回购股份》等法律法规的有关规定，相关审议和决策程序合法、合规。该事
项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，监事会同意公司本次注销回购股份减少注册资本并修订《公司章程》
事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司
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