股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-042
抚顺特殊钢股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
六次会议于 2023 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2023
年 9 月 10 日以书面和电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杜欣先生主持，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关
于间接控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的议案》，
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在《中国证券报》
、《上海证券
报》以及上海证券交易所网站披露的《关于间接控股股东及实际控制
人避免同业竞争承诺延期履行的公告》
（临 2023-043）
。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
公司监事会认为：公司间接控股股东宁波梅山保税港区锦程沙洲
股权投资有限公司及实际控制人沈文荣先生延期履行避免同业竞争
承诺事项是根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方
承诺》的相关规定并结合实际情况作出的，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联
董事回避表决，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。同意将
该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司监事会
二〇二三年九月十三日
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