证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2023-061
华东建筑集团股份有限公司
第十届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第三十四次会议（临时
会议）通知于2023年9月8日以邮件形式发出，会议于2023年9月11日以
通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，实际参加董事九人。本次
董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所
形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
《关于取消公司2023年第一次临时股东大会部分提案的议案》
同意取消公司召开2023年第一次临时股东大会以下提案：
待履行相关程序后再次提交股东大会审议。除取消上述部分议案
外，公司于2023年8月28日公告的原股东大会通知事项不变。
表决情况：9票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
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