证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2023-040
上海水星家用纺织品股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议（以下简称“本次会议”）于2023年09月07日以微信、飞书等方式通知全体董事，
并于2023年09月12日以现场加视频会议的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应
参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中3人以视频会议的方式参加。本次会
议由董事长李裕陆先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法
有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于回购实施结束的议案》。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-042）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于注销回购股份减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
注销回购股份减少注册资本的公告》《上海水星家用纺织品股份有限公司关于修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2023-043、2023-044）。
独立董事意见：经审核，我们认为公司本次拟注销已回购股份符合《公司法》
《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司的经营情况产生重大影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请召开股东大会的议案》。
公司拟召开股东大会，审议《关于注销回购股份减少注册资本并修订<公司章程>
的议案》，具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司
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