股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-041
抚顺特殊钢股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
八次会议于 2023 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2023
年 9 月 10 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长孙立国先生主持，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议
案：
一、《关于间接控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履
行的议案》
公司近日收到间接控股股东及实际控制人出具的《关于延期履行
避免同业竞争的承诺函》，公司间接控股股东及实际控制人根据中国
证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的
相关规定和要求，结合解决同业竞争承诺的工作进展，拟将前次承诺
事项延期至 2028 年 12 月 31 日，本事项尚需提交股东大会审议。具
体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在《中国证券报》
《上海证券报》
以及上海证券交易所网站披露的《关于间接控股股东及实际控制人避
免同业竞争承诺延期履行的公告》（临 2023-043）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
二、
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 9 月 28 日在辽宁省抚顺市望花区公司办公楼
召开 2023 年第一次临时股东大会，将本次董事会审议通过的《关于
间接控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的议案》提交
股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在《中国证券
报》
《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二三年九月十三日
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