证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2023-080
深圳市汇顶科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次
会议通知于 2023 年 9 月 6 日以通讯方式向全体董事发出,会议于 2023 年 9 月 12
日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。
公司董事长张帆先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》
的有关规定,会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于会计估计变更的议案》;
表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司会计估计变更
等事项的自查公告》。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会